泰达币（USDT），简称“U币”，是一种加密虚拟货币。根据我国相关规定配资正规配资门户，虚拟货币不具有法定货币地位，相关交易属非法金融活动。但因其交易具有匿名性、便捷性等特点，成为不法分子实施电信诈骗、洗钱的工具。近日，乐昌法院依法审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。
2024 年 12 月，陈某从网友处得知与“U 商”相关的“赚钱机会”，对方明确告知该工作与 U 币非法交易直接相关，核心是协助完成虚拟货币交易链条中的资金对接，无需复杂操作，只需对接现金并完成资金转移，就能获取高额佣金。陈某明知所涉资金是U币非法交易链条中流转的犯罪所得，却抵不住“赚快钱”的诱惑，当即答应参与。随后，陈某按照指示，从广州驾车前往乐昌市梅花镇，收取了被害人被诈骗后流入U币非法交易环节的13万元现金。返回广州后，陈某将该笔资金交付给指定人员，为该笔非法资金的U币转化及后续流转提供了关键帮助，仅这一趟就从中获利2000 元。
案发后，陈某退出非法获利2000元。陈某家属与被害人达成赔偿协议，并取得被害人的谅解。检察机关以陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向乐昌法院提起公诉。
乐昌法院经审理认为，陈某无视国家法律，明知是犯罪所得，仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其具有坦白、认罪认罚、积极赔偿并取得谅解、退出违法所得的法定或酌定从轻处罚情节，可从宽处理。最终，乐昌法院依法判处陈某有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金。
近年来，不法分子常以“高额回报”为诱饵引诱网民参与“U 币”等虚拟货币非法交易，形成“诈骗 + 资金转移 + 虚拟货币洗白”的完整犯罪链条。部分参与者看似只是“对接资金”，实则已深度卷入 U 币相关的非法犯罪活动，成为不法分子洗钱的帮凶。在此提醒广大群众要认清虚拟货币交易的非法性和高风险性，树立正确投资理念配资正规配资门户，坚决远离各类虚拟货币交易，避免财产损失。同时要警惕以“U 商”“虚拟货币资金对接”为名义的赚钱邀约，切勿被“赚快钱”“高佣金”冲昏头脑，参与到虚拟货币相关的非法资金流转中，否则将触犯法律，承担相应刑事责任。
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